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            章鱼彩票优惠-广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议抉择布告

            admin 2019-05-10 184人围观 ,发现0个评论

              股票代码:002433 股票简称:太安堂布告编号:2019-034

              债券代码:112336 债券简称:16太安债

              广东太安堂药业股份有限公司第四届监事长公主直播日常会第二十二次会议抉择布告

              本公司及监事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              一、会议举行状况

              广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年4月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方法举行,会议告诉已于2019年4月20日以电子邮件、传真、送达、电话等方法宣布。会议应参会监事3名,实践参加会议监事3名,契合举行监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生掌管,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件的规则,会议合法有用。

              二、会议审议状况

              经与会监事仔细审议,以记名投票表决方法进行表决,经过了如下事项:

              (一)审议经过《关于监事章鱼彩票优惠-广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议抉择布告会提名新一届监事会提名人的方案》

              表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

              公司第四届监事会将届满,本届监事会向下一届监章鱼彩票优惠-广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议抉择布告事会提名引荐丁一岸、许秋华为监事提名人。监事简历材料附后。

              (二)审议经过《关于新一届监事会监事提名人资历审议的方案》

              表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

              公司监事会提名丁一岸、许秋华为公司新一届监事会监事提名人。

              经审阅,以上被提名人契合依据《公司法》和《公司章程》规则的监事任职资历,赞同提交公司2019年第一次暂时股东大会进行推举,任期为暂时股东大会审议经过布告之日起三年。上述提名人中,最近二年内曾担任过公司董事或许高档办理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

              公司2019年第一次员工代表大会于2019年4月29日在公司会议室举行,经与会员工代表仔细审议,推举张伟泉为公司第五届监事会的员工监事,任期三年,与公司第五届监事会任期共同。张伟泉先生简历附后。

              三、备检文件

              广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议抉择

              特此布告

              广东太安堂药业股份有限公司监事会

              二〇一九年五月六日

              附件:监事提名人及员工监事简历:

              丁一岸,男,1971年7月出世,我国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,最近五年均在公司任职,现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监章鱼彩票优惠-广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议抉择布告事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证章鱼彩票优惠-广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议抉择布告券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事、监事、高档办理人员的景象。

              许秋华,女,1963年10月出世,我国国籍,无永久境外居留权,会计师,最近五年均在公司任职,现任公司监事、审计部司理。许秋华女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事、监事、高档办理人员的景象。

              张伟泉,男,1980年1月出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历,最近五年均在公司任职,现任公司监事、宏兴集团物料办理部司理。张伟泉先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事、监事、高档办理人员的景象。

            (责任编辑:DF120)

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